运城多人被抓!涉案金额15亿!

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2020年3月30日,运城闻喜县公安局收到上级部门交办的“3.12”黑灰产线索,在我县辖区内,有一团伙正帮助信息网络犯罪集团实施网络赌博或网络诈骗活动。经民警侦查后,锁定该团伙十余名犯罪嫌疑人,其中黄某兵和刘某锋系该案主要犯罪嫌疑人,二人正在河北省唐山市带领新组建团队从事犯罪活动。
4月25日,根据局党委部署,闻喜县公安局刑侦大队兵分两路,一路前往唐山对相关嫌疑人驻地进行摸排,一路留守闻喜对本地涉案人员活动场所进行摸排。待抓捕时机成熟后,4月27日,唐山、闻喜两地公安民警同时收网,将涉案14名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
现已查明:2020年2月份以来,犯罪嫌疑人黄某兵将“大财神”平台(境外洗钱平台)的下载链接发至各QQ微信群中,广泛寻找下级代理,积极推广该平台,并发展刘某锋和牛某红二人成为其下级代理,为该平台从事洗钱业务。之后,各级代理通过向平台交付押金并将支付宝收款二维码上传至平台进行收款的方式将押金变现,从中赚取返点,以此为网络赌博网站提供支付服务,帮助网络赌博网站进行洗钱,规避风险。
自2019年12月份至2020年4月份期间,黄某兵、刘某锋、牛某红从中获利一百余万元。截止目前,共冻结涉案嫌疑人相关账户421个,冻结资金600余万元。
据后台数据统计,“大财神”平台共有会员一万余人,其中80%以上人员为90后和00后,涉案资金高达15亿元。该平台形成了“赌客–平台会员–跑分平台–境外赌博网站”的资金流转闭环路径,当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台。当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以毎笔2.5%-2.8%为佣金,返还给跑分平台,跑分平台再以1%-2%的佣金返还给平台注册会员,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。
警方提示:部分利用微信、支付宝二维码进行“跑分”的兼职项目,背后实际是在帮助网络赌博、电信诈骗等黑灰产团伙从事洗钱活动,参与者不仅会面临账号被限制收款或冻结押金被骗、信息泄露等重大风险,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究刑事责任。请大家珍惜自己微信账号、支付宝账号的使用权,不随意向他人转借收款码,不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,不参与洗钱等违法犯罪活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。群众如遇到类似的“跑分”平台,请及时向公安机关提供详细情况进行举报。
(来源:运城新闻网)

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